定期公告                                    
    
            
    
        
    
    
    



    

    

    

    

    
西寧特殊鋼股份有限公司2020年年度股東大會(huì)決議公告
    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    證券代碼：600117        證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼     公告編號(hào)：2021-018
     
     
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：
    l  本次會(huì)議是否有否決議案：    無(wú)
    一、           會(huì)議召開(kāi)和出席情況
    (一)  股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年5月18日
    (二)  股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：西寧特殊鋼股份有限公司101會(huì)議室
    (三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
    1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
    6
    2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
    511,649,484
    3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
    48.9561
     
    (四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)尹良求先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
    (五)  公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
    1、公司在任董事9人，出席9人；
    2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
    3、董事會(huì)秘書(shū)熊俊女士出席了本次股東大會(huì)；公司部分高管人員列席了此次股東大會(huì)。
    二、           議案審議情況
    (一)  非累積投票議案
    1、  議案名稱：2020年度董事會(huì)工作報(bào)告
    審議結(jié)果：      通過(guò)
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對(duì)
    棄權(quán)
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    511,648,984
    99.9999
    500
    0.0001
    0
    0.0000
     
    2、  議案名稱：2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
    審議結(jié)果：      通過(guò)
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對(duì)
    棄權(quán)
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    511,648,984
    99.9999
    500
    0.0001
    0
    0.0000
     
    3、  議案名稱：2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
    審議結(jié)果：      通過(guò)
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對(duì)
    棄權(quán)
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    511,648,984
    99.9999
    500
    0.0001
    0
    0.0000
     
    4、  議案名稱：關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配的預(yù)案
    審議結(jié)果：      通過(guò)
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對(duì)
    棄權(quán)
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    511,648,984
    99.9999
    500
    0.0001
    0
    0.0000
     
    5、  議案名稱：2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
    審議結(jié)果：      通過(guò)
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對(duì)
    棄權(quán)
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    511,648,984
    99.9999
    500
    0.0001
    0
    0.0000
     
    6、  議案名稱：關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案
    審議結(jié)果：      通過(guò)
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對(duì)
    棄權(quán)
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    300,979,800
    99.9998
    500
    0.0002
    0
    0.0000
     
    7、  議案名稱：關(guān)于為青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案
    審議結(jié)果：      通過(guò)
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對(duì)
    棄權(quán)
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    510,669,184
    99.8084
    980,300
    0.1916
    0
    0.0000
     
    (二)  涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
    議案
    序號(hào)
    議案名稱
    同意
    反對(duì)
    棄權(quán)
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    1
    2020年度董事會(huì)工作報(bào)告
    979,800
    99.9489
    500
    0.0511
    0
    0.0000
    2
    2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
    979,800
    99.9489
    500
    0.0511
    0
    0.0000
    3
    2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
    979,800
    99.9489
    500
    0.0511
    0
    0.0000
    4
    關(guān)于2020年利潤(rùn)分配方案的預(yù)案
    979,800
    99.9489
    500
    0.0511
    0
    0.0000
    5
    2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
    979,800
    99.9489
    500
    0.0511
    0
    0.0000
    6
    關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案
    979,800
    99.9489
    500
    0.0511
    0
    0.0000
    7
    關(guān)于為青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案
    0
    0.0000
    980,300
    100.0000
    0
    0.0000
     
    (三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
    1.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
    2.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
    3.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
    4.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；
    5.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；
    6.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司關(guān)聯(lián)股東西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)該項(xiàng)議案回避表決。
    7.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《關(guān)于為青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》。
    三、 律師見(jiàn)證情況
    1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所
    律師：任萱、韓偉寧
    2、  律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
    西寧特鋼本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

    四、 備查文件目錄
    1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
    2、  經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
    3、  本所要求的其他文件。
     
    西寧特殊鋼股份有限公司 
     2021年5月18日 

    


    

    


    

    

    

    


    

    

    

    

    


    

    

    

    

    


    

    


    

    



















    
    
    
        
    
    
    
        
            




     





















































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