證券代碼：600117                             證券簡稱:西寧特鋼

西寧特殊鋼股份有限公司

2024年度獨立董事述職報告

2024年度，本人作為西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關規(guī)定，在任職期間秉持獨立、公正、客觀的原則，充分行使獨立董事職權，忠實勤勉地履行職責，切實維護了公司的整體利益和中小股東的合法權益。現(xiàn)就本年度履行職責情況作如下報告：

一、獨立董事基本情況

本人司永濤，男，中國國籍，無境外永久居留權。中共黨員，中國鋼鐵研究總院冶金物理化學博士，教授級高級工程師及高級職業(yè)經(jīng)理人，自2023年12月起擔任公司獨立董事至今。

報告期內(nèi)，本人與公司控股股東及實際控制人不存在任何關聯(lián)關系，未持有公司股票，也未從公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益，任職符合《上市公司獨立董事管理辦法》第六條規(guī)定的獨立性要求，不存在影響獨立性的事項或情況。

二、獨立董事年度履職情況

（一）出席會議情況

2024年度，公司組織召開1次年度股東大會、5次臨時股東大會、9次董事會會議，本人均按時出席，不存在缺席、委托他人出席或連續(xù)兩次未親自出席會議的情況。在公司會議召開前及會議期間，本人積極與公司管理層溝通，及時獲取會議資料等相關信息，并充分發(fā)揮自身專業(yè)能力和經(jīng)驗，依法履行職責，審慎審議各項議案并發(fā)表意見。

（二）發(fā)表獨立意見情況

根據(jù)國家相關法律法規(guī)的規(guī)定及公司的要求，本人對十屆董事會二次、三次、四次、八次會議議案進行了充分審閱和討論，并對《關于為全資子公司提供擔保的議案》《關于計提資產(chǎn)減值準備的議案》《2023年度內(nèi)部控制評價報告》《關于擬變更公司2024年度審計機構的議案》等12項議案，在認真審閱的基礎上發(fā)表了專門意見，均表示贊成，無提出異議、反對和棄權的情形。

（三）專業(yè)委員會履職情況

報告期內(nèi)，本人擔任公司董事會戰(zhàn)略委員會的委員和董事會提名與薪酬考核委員會主任委員，嚴格按照戰(zhàn)略委員會和提名與薪酬考核委員會工作細則，積極參與委員會會議及相關工作。公司董事會召開戰(zhàn)略委員會會議4次，審議通過了《關于2024年度經(jīng)營計劃的議案》《關于公司吸收合并全資子公司青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司的議案》《關于調(diào)整2024年度投資計劃的議案》《關于公司吸收合并全資子公司青海西鋼再生資源綜合利用開發(fā)有限公司的議案》；召開提名與薪酬考核委員會會議2次，審議通過了《向公司提交高級管理人員薪酬的方案》《關于聘任證券事務代表的議案》。

上述6次專業(yè)委員會會議本人按時參加，不存在缺席的情況。

（四）獨立董事履職情況

按照上市公司獨立董事工作相關要求，報告期內(nèi)，本人公司現(xiàn)場工作21天時間，通過實地走訪公司生產(chǎn)單位、車間，對公司生產(chǎn)經(jīng)營及重點項目建設情況進行調(diào)研了解，并結合自身專業(yè)，針對煉鐵過程中因鐵精礦含鋅高導致除塵系統(tǒng)運行不暢、轉(zhuǎn)爐和電爐鋼渣處理及65MW亞臨界發(fā)電項目建設及投產(chǎn)后滿負荷運轉(zhuǎn)等情況形成專項調(diào)研報告，提出合理化建議，并向公司董事會提交。

（五）保護中小股東合法權益工作情況

作為公司獨立董事，本人充分履行職責，在廣泛了解公司相關信息、認真審核公司提供的議案材料和有關資料后，獨立、客觀、審慎地行使表決權，并嚴格遵照法律法規(guī)及公司規(guī)章的要求，對公司重大經(jīng)營活動、財務狀況、信息披露、董事及高級管理人員履職以及規(guī)范運作等情況進行核查，積極參加監(jiān)管部門組織的各類學習培訓，不斷提高自身履職能力，有效發(fā)揮了監(jiān)督和指導作用，切實維護了公司和廣大社會公眾股股東的利益。

三、年度履職重點關注事項的情況

（一）改聘公司2024年度審計機構情況

報告期內(nèi)，公司改聘政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構。經(jīng)審查，政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）具備擔任財務審計和內(nèi)控審計機構的資質(zhì)，能夠滿足公司年度審計工作的要求。此次改聘程序合法、有效，嚴格遵守《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)和公司相關制度的要求，不存在損害公司和股東利益的情形。

（二）公司日常關聯(lián)交易情況

報告期內(nèi)，針對公司日常關聯(lián)交易事項，本人認為：關聯(lián)交易是為滿足公司日常業(yè)務開展的需要，交易定價公允合理，決策程序合法有效，關聯(lián)董事回避表決，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情形，本人予以認可并發(fā)表同意意見。

（三）公司吸收合并子公司情況

報告期內(nèi)，公司為了優(yōu)化管理層級，降低管理成本，提高整體運營效率，以吸收合并方式注銷孫公司西鋼福利公司和子公司特殊鋼科技公司。吸收合并是公司內(nèi)部重要決策，對未來發(fā)展及戰(zhàn)略布局具有深遠意義，本人予以認可，吸收合并事項不會對公司財務狀況和經(jīng)營狀況產(chǎn)生實質(zhì)影響，不會損害公司及股東的利益。

報告期內(nèi)，本人還參加了上海證券交易所2024年第3期上市公司獨立董事后續(xù)培訓及線上培訓，進一步提升了自己的專業(yè)素養(yǎng)和履職能力。

四、總體評價

報告期內(nèi)，本人能夠嚴格按照《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，積極履行獨立董事職責，參與公司重大事項的決策，并發(fā)表獨立意見，在促進公司發(fā)展、規(guī)范運作方面發(fā)揮了積極作用。2025年，本人將繼續(xù)秉持審慎、客觀、勤勉的精神，對公司董事會的各項議案及其他事項進行認真審查，客觀地作出判斷，充分發(fā)揮獨立董事的作用，維護公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。

特此報告。

                   獨立董事：司永濤

                                2025年4月24日