證券代碼：600117                                                    證券簡稱：西寧特鋼

西寧特殊鋼股份有限公司

2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

作為西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”或“西寧特鋼”）第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事，本人根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，在2024年度充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，忠實(shí)履行獨(dú)立董事各項(xiàng)職責(zé)，積極出席公司相關(guān)會(huì)議，謹(jǐn)慎發(fā)表表決意見及獨(dú)立董事意見，維護(hù)了公司的整體利益和中小股東的合法利益。現(xiàn)將本人2024年度工作履職情況述職如下：

一、獨(dú)立董事基本情況

本人范增裕，男，中國國籍，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，稅務(wù)師，資產(chǎn)評(píng)估師。2023年12月?lián)挝鲗幪劁摰谑畬枚聲?huì)獨(dú)立董事。同時(shí)因上市公司金瑞礦業(yè)換屆選舉于2024年11月離任金瑞礦業(yè)獨(dú)立董事。

本人與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本人及配偶、父母、子女、主要社會(huì)關(guān)系沒有與西寧特鋼及其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來，也不曾為控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、咨詢、評(píng)估等服務(wù)，未持有公司股票，未從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益，不存在《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》中涉及影響?yīng)毩⑿缘氖马?xiàng)或情況。

二、獨(dú)立董事年度履職情況

（一）出席會(huì)議情況

2024年度本人任職期間，公司共召開了9次董事會(huì)會(huì)議、年度股東大會(huì)1次、臨時(shí)股東大會(huì)5次，本人均按時(shí)出席，未無故缺席、委托出席情況，對(duì)提交董事會(huì)和股東大會(huì)的議案均認(rèn)真審議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，針對(duì)有需要進(jìn)一步溝通了解的擬審議事項(xiàng)，本人積極與董事會(huì)秘書及相關(guān)管理層進(jìn)行溝通，并提出合理化建議，為會(huì)議做出科學(xué)決策起到了積極的作用。本人認(rèn)為，會(huì)議的召集召開均符合法定程序，相關(guān)事項(xiàng)的決策均履行了必要的審批程序和披露義務(wù)，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（二）發(fā)表獨(dú)立意見情況

2024年度，本人按照上市公司獨(dú)立董事工作相關(guān)規(guī)定，對(duì)涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制等事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審查，參加獨(dú)立董事專門會(huì)議，報(bào)告期內(nèi)對(duì)12項(xiàng)必要事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。同時(shí)，結(jié)合公司實(shí)際情況與自身履職需求，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)，積極了解公司的經(jīng)營情況及行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，并與公司其他董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行充分的溝通，對(duì)公司的規(guī)范發(fā)展提供合理化建議，積極有效地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，維護(hù)了公司股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

（三）專業(yè)委員會(huì)履職情況

公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名與薪酬考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)3個(gè)專門委員會(huì)。本人作為提名與薪酬考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)委員，嚴(yán)格按照相關(guān)要求，勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，充分行使自己的各項(xiàng)合法權(quán)利和義務(wù)。2024年度，提名與薪酬考核委員會(huì)召開2次會(huì)議，審計(jì)委員會(huì)召開7次會(huì)議，本人均按時(shí)出席，積極履行作為委員的相應(yīng)職責(zé)，就公司重大事項(xiàng)進(jìn)行審議，并向董事會(huì)提出了專業(yè)委員會(huì)意見。

（四）與管理層溝通交流情況

2024年度，公司嚴(yán)格按照《獨(dú)立董事工作制度》等文件要求，認(rèn)真組織會(huì)議，及時(shí)傳遞會(huì)議文件，并通過多種形式，為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供了有力支持。本人積極與公司管理層溝通交流，全面深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)運(yùn)行、企業(yè)發(fā)展等情況，運(yùn)用自身專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)對(duì)公司董事會(huì)相關(guān)議案提出合理性意見和建議，充分發(fā)揮監(jiān)督和指導(dǎo)作用。

（五）現(xiàn)場工作的情況

報(bào)告期內(nèi)，本人密切關(guān)注公司經(jīng)營管理情況，與公司管理層積極溝通交流，全年現(xiàn)場履職22天，主動(dòng)了解公司情況，為公司決策提出合理化建議，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及鋼鐵市場變化對(duì)公司的影響，及時(shí)獲取公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，維護(hù)了公司和中小股東的合法權(quán)益。

三、年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)

本人嚴(yán)格按照法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，履行忠實(shí)勤勉義務(wù)，以公開、透明的原則，憑借自身的專業(yè)知識(shí)，審議公司各項(xiàng)議案，切實(shí)維護(hù)公司和廣大投資者的合法權(quán)益。報(bào)告期內(nèi)，重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)如下：

1.應(yīng)當(dāng)披露的關(guān)聯(lián)交易

2024年度，本人重點(diǎn)審閱了公司關(guān)聯(lián)交易的議案和公告，認(rèn)為2024年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司日常業(yè)務(wù)開展的需要，履行了必要的內(nèi)部審批、回避表決及信息披露程序，交易公平合理、程序合法合規(guī)，不存在有失公允和損害公司及股東利益的情形。

2.變更年審審計(jì)機(jī)構(gòu)

2024年度，公司改聘了政旦志遠(yuǎn)（深圳）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。本人認(rèn)為公司改聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備專業(yè)資質(zhì)及良好的獨(dú)立性和誠信狀況，能夠遵循《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，客觀、公正地發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見。此次變更程序合法、有效，不存在損害公司和股東利益的情形。

3.定期報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)

報(bào)告期內(nèi),公司嚴(yán)格依照《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，按時(shí)編制并披露了季度報(bào)告、半年度報(bào)告，準(zhǔn)確披露了相應(yīng)報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和重要事項(xiàng)，向投資者充分揭示了公司經(jīng)營情況，切實(shí)維護(hù)公司和廣大投資者的合法權(quán)益。

四、總體評(píng)價(jià)

2024年度，本人嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，持續(xù)關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況及公司相關(guān)的重大事項(xiàng)，認(rèn)真審核公司提供的會(huì)議內(nèi)容，獨(dú)立、客觀、公正、審慎地行使表決權(quán)，重點(diǎn)關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況，促進(jìn)公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作。

特此報(bào)告。

                                       獨(dú)立董事：范增裕

                                                             2025年4月24日