證券代碼：600117     證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼　    編號(hào)：臨2025-002

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于補(bǔ)選董事和聘任總經(jīng)理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年1月2日召開第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于聘任總經(jīng)理暨變更法定代表人辦理變更登記的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、公司董事、總經(jīng)理辭職情況

近日公司董事會(huì)收到公司董事、總經(jīng)理丁廣偉先生的書面辭職報(bào)告，因工作變動(dòng)，丁廣偉先生申請(qǐng)辭去公司董事、總經(jīng)理、董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)委員職務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司于2025年1月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于董事、總經(jīng)理辭職的公告》（公告編號(hào)：臨2024-100）。

二、公司補(bǔ)選董事的情況

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司控股股東天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司提名楊乃輝先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事補(bǔ)選候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件）。

經(jīng)公司董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)對(duì)任職資格進(jìn)行審核，公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，同意提名楊乃輝先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，并提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采用累積投票制的方式進(jìn)行選舉，當(dāng)選非獨(dú)立董事任期自股東大會(huì)選舉通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

三、公司聘任總經(jīng)理的情況

經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，同意聘任楊乃輝先生任公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

四、其他說明

截至本公告披露日，楊乃輝先生未持有公司股票，具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，具備履職的能力和任職條件。不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件禁止任職的情形，亦不存在受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2025年1月2日

附件：

楊乃輝簡(jiǎn)歷

楊乃輝，男，漢族,1970年3月生，中共黨員，高級(jí)工程師，碩士研究生學(xué)歷，鋼鐵冶金專業(yè)。歷任撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司煉鋼廠廠長(zhǎng)、生產(chǎn)副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理；山西建龍鋼鐵有限公司總經(jīng)理、黨委書記；吉林恒聯(lián)精密鑄造科技有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；建龍阿城鋼鐵有限公司總經(jīng)理；黑龍江建龍投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；呂梁建龍實(shí)業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。