證券代碼：600117　    證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2024-076

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆七次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆七次會議通知于2024年10月21日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議于2024年10月30日在股份公司綜合樓504會議室現(xiàn)場召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關于2024年第三季度報告的議案》

2024年第三季度報告事前與董事會審計委員會委員進行溝通，董事會審計委員會委員經(jīng)核查后表示認可。內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年第三季度報告》。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

以上議案無需提交公司股東大會審議批準。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2024年10月30日