公告通知                                    
    
            
    
        
    
    
    



    

    

    

    

    
西寧特殊鋼股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    證券代碼：600117        證券簡稱：*ST西鋼       公告編號：2024-039
     
    西寧特殊鋼股份有限公司
    2023年年度股東大會決議公告
     
    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內(nèi)容提示：
    l 本次會議是否有否決議案：無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間：2024年4月10日
    (二) 股東大會召開的地點：西寧特殊鋼股份有限公司辦公樓101會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
    1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
    17
    其中：A股股東人數(shù)
    17
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）
    2,378,772,762
    其中：A股股東持有股份總數(shù)
    2,378,772,762
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%）
    73.0779
    其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例
    73.0779
     
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
    本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長馬玉成先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。
    (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事9人，出席9人；
    2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
    3、 董事會秘書焦付良先生出席了本次股東大會；公司高管人員列席了此次股東大會。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱：2023年度董事會工作報告
    審議結(jié)果：通過
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    2,378,755,162
    99.9992
    17,600
    0.0008
    0
    0.0000
    普通股合計:
    2,378,755,162
    99.9992
    17,600
    0.0008
    0
    0.0000
     
    2、 議案名稱：2023年度監(jiān)事會工作報告
    審議結(jié)果：通過
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    2,378,755,162
    99.9992
    17,600
    0.0008
    0
    0.0000
    普通股合計:
    2,378,755,162
    99.9992
    17,600
    0.0008
    0
    0.0000
     
     
    3、 議案名稱：2023年度獨立董事述職報告
    審議結(jié)果：通過
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    2,378,755,162
    99.9992
    17,600
    0.0008
    0
    0.0000
    普通股合計:
    2,378,755,162
    99.9992
    17,600
    0.0008
    0
    0.0000
     
     
    4、 議案名稱：2023年度財務決算報告
    審議結(jié)果：通過
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    2,378,755,162
    99.9992
    17,600
    0.0008
    0
    0.0000
    普通股合計:
    2,378,755,162
    99.9992
    17,600
    0.0008
    0
    0.0000
     
     
    5、 議案名稱：2023年年度報告及摘要
    審議結(jié)果：通過
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    2,378,755,162
    99.9992
    17,600
    0.0008
    0
    0.0000
    普通股合計:
    2,378,755,162
    99.9992
    17,600
    0.0008
    0
    0.0000
     
     
    6、 議案名稱：關于2023年度利潤分配的預案
    審議結(jié)果：通過
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    2,378,755,162
    99.9992
    17,600
    0.0008
    0
    0.0000
    普通股合計:
    2,378,755,162
    99.9992
    17,600
    0.0008
    0
    0.0000
     
     
    7、 議案名稱：關于日常關聯(lián)交易的議案
    審議結(jié)果：通過
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    527,756,237
    99.9966
    17,600
    0.0034
    0
    0.0000
    普通股合計:
    527,756,237
    99.9966
    17,600
    0.0034
    0
    0.0000
     
     
    8、 議案名稱：關于2024年度投資計劃的議案
    審議結(jié)果：通過
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    2,378,755,162
    99.9992
    17,600
    0.0008
    0
    0.0000
    普通股合計:
    2,378,755,162
    99.9992
    17,600
    0.0008
    0
    0.0000
     
     
    9、 議案名稱：關于修訂《西寧特殊鋼股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
    審議結(jié)果：通過
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    2,378,755,162
    99.9992
    17,600
    0.0008
    0
    0.0000
    普通股合計:
    2,378,755,162
    99.9992
    17,600
    0.0008
    0
    0.0000
     
     
    10、 議案名稱：關于修訂《西寧特殊鋼股份有限公司對外投資管理制度》的議案
    審議結(jié)果：通過
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    2,378,755,162
    99.9992
    17,600
    0.0008
    0
    0.0000
    普通股合計:
    2,378,755,162
    99.9992
    17,600
    0.0008
    0
    0.0000
     
     
    (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    1
    2023年度董事會工作報告
    538,642,304
    99.9967
    17,600
    0.0033
    0
    0.0000
    2
    2023年度監(jiān)事會工作報告
    538,642,304
    99.9967
    17,600
    0.0033
    0
    0.0000
    3
    2023年度獨立董事述職報告
    538,642,304
    99.9967
    17,600
    0.0033
    0
    0.0000
    4
    2022年度財務決算報告
    538,642,304
    99.9967
    17,600
    0.0033
    0
    0.0000
    5
    2023年年度報告及摘要
    538,642,304
    99.9967
    17,600
    0.0033
    0
    0.0000
    6
    關于2023年度利潤分配的預案
    538,642,304
    99.9967
    17,600
    0.0033
    0
    0.0000
    7
    關于日常關聯(lián)交易的議案
    527,756,237
    99.9966
    17,600
    0.0034
    0
    0.0000
    8
    關于2024年度投資計劃的議案
    538,642,304
    99.9967
    17,600
    0.0033
    0
    0.0000
    9
    關于修訂《西寧特殊鋼股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
    538,642,304
    99.9967
    17,600
    0.0033
    0
    0.0000
    10
    關于修訂《西寧特殊鋼股份有限公司對外投資管理制度》的議案
    538,642,304
    99.9967
    17,600
    0.0033
    0
    0.0000
     
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    1.以普通決議的表決方式審議批準《2023年度董事會工作報告》；
    2.以普通決議的表決方式審議批準《2023年度監(jiān)事會工作報告》；
    3.以普通決議的表決方式審議批準《2023年度獨立董事述職報告》；
    4.以普通決議的表決方式審議批準《2023年度財務決算報告》；
    5.以普通決議的表決方式審議批準《2023年年度報告及摘要》；
    6.以普通決議的表決方式審議批準《關于2023年度利潤分配的預案》；
    7.以普通決議的表決方式審議批準《關于日常關聯(lián)交易的議案》,公司關聯(lián)股東青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司、西部礦業(yè)集團有限公司、青海西礦資產(chǎn)管理有限公司、蕪湖信澤海產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司、西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司、青海鴻豐偉業(yè)礦產(chǎn)投資有限公司、西部礦業(yè)股份有限公司對該項議案回避表決；
    8.以普通決議的表決方式審議批準《關于2024年度投資計劃的議案》；
    9.以普通決議的表決方式審議批準《關于修訂<西寧特殊鋼股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》；
    10.以普通決議的表決方式審議批準《關于修訂<西寧特殊鋼股份有限公司對外投資管理制度>的議案》；
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所：青海捷傳律師事務所
    律師：任萱、韓偉寧
    2、 律師見證結(jié)論意見：
    西寧特鋼本次股東大會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
    2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
    3、 本所要求的其他文件。
     
    西寧特殊鋼股份有限公司 
     2024年4月10日 

    


    

    


    

    

    

    


    

    

    

    

    


    

    

    

    

    


    

    

    
 




    

    

    

    
辦公室服務熱線:

    

    
0971-5299531
    

    
產(chǎn)品銷售熱線:

    

    
0971-5299790

    

     										

    

    

    

    

    

    
董秘辦熱線:

    

    
0971-5299186

    

     


    

    
郵 箱
    

    
xntg0971@163.com

    

    

    

    
  
 

    

    

    



















    
    
    
        
    
    
    
        
            




     





















































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