證券代碼：600117        證券簡(jiǎn)稱：*ST西鋼      公告編號(hào)：臨2024-016

西寧特殊鋼股份有限公司

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

重要內(nèi)容提示：

l 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年2月20日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：西寧特殊鋼股份有限公司辦公樓101會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)汪世峰先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人； 

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會(huì)秘書(shū)焦付良先生出席了本次股東大會(huì)；公司部分高管人員列席了此次股東大會(huì)。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于增加2023年度年審審計(jì)費(fèi)用的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

2、 議案名稱：關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

3、 議案名稱：關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1.以普通決議的表決方式審議通過(guò)《關(guān)于增加2023年度年審審計(jì)費(fèi)用的議案》；

2.以普通決議的表決方式審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；

3.以普通決議的表決方式審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所

律師：任萱、韓偉寧

2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

    西寧特鋼本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

    特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司

 2024年2月20日