證券代碼：600117       證券簡稱：*ST西鋼      編號：臨2024-006

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆二次監(jiān)事會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會十屆二次會議通知于2024年1月26日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會議豁免期限于2024年1月30日在公司401會議室以現(xiàn)場方式召開。公司監(jiān)事會現(xiàn)有成員3名，出席會議的監(jiān)事3名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次監(jiān)事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于豁免監(jiān)事會會議通知期限的議案》

會議同意，根據(jù)新修訂的《公司章程》第一百四十四條的規(guī)定，豁免十屆二次監(jiān)事會提前十日通知的義務(wù)。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（二）審議通過了《關(guān)于增加2023年度年審審計費用的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于增加2023年度審計費用的公告》（公告編號：臨2024-007）。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（三）審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：臨2024-009）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會

2024年1月30日