證券代碼：600117　    證券簡稱：*ST西鋼　    編號：臨2024-005

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆二次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆二次會議通知于2024年1月26日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議豁免期限于2024年1月30日在公司401會議室現(xiàn)場召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關于豁免董事會會議通知期限的議案》

會議同意，根據(jù)新修訂的《公司章程》第一百四十四條的規(guī)定，豁免十屆二次董事會提前十日通知的義務。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（二）審議通過了《關于增加2023年度年審審計費用的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于增加2023年度審計費用的公告》（公告編號：臨2024-007）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（三）審議通過了《關于公司法定代表人變更暨辦理變更登記的議案》

會議同意，根據(jù)新修訂的《公司章程》第八條規(guī)定，公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。根據(jù)章程規(guī)定變更丁廣偉先生為公司法定代表人，同時董事會授權(quán)公司相關部門人員辦理后續(xù)法定代表人變更登記事項。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（四）審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2024-008）。董事周雪峰表決棄權(quán)，原因為目前西鋼股份公司股票仍面臨被終止上市的風險，且截至本決策披露日，公司年度審計仍在進行中，西鋼股份公司最終擔保事項財務數(shù)據(jù)依據(jù)僅為初步財務測算數(shù)據(jù)，準確的財務數(shù)據(jù)并未公告，所以按照《上市公司監(jiān)管指引第8號上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管》第九條管理規(guī)定，無法對該議案進行明確判斷，遂進行棄權(quán)表決。

表決結(jié)果：8票同意、1票棄權(quán)、0票反對。

（五）審議通過了《關于計提資產(chǎn)減值準備的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于計提資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：臨2024-009）。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（六）審議通過了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》

內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-010）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

以上第（二）（四）（五）議案還需提交公司 2024年第二次臨時股東大會審議批準。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2024年1月30日