公告通知                                    
    
            
    
        
    
    
    



    

    

    

    

    
西寧特殊鋼股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    證券代碼：600117        證券簡(jiǎn)稱：*ST西鋼      公告編號(hào)：臨2024-003
    西寧特殊鋼股份有限公司
    2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
     
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：
    l 本次會(huì)議是否有否決議案：無
    一、 會(huì)議召開和出席情況
    (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年1月11日
    (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：西寧特殊鋼股份有限公司辦公樓101會(huì)議室
    (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
    1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
    18
    其中：A股股東人數(shù)
    18
    2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
    2,310,640,943
    其中：A股股東持有股份總數(shù)
    2,310,640,943
    3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
    70.9849
    其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例
    70.9849
     
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
        本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長汪世峰先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
    (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
    1、 公司在任董事9人，出席9人； 
    2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
    3、 董事會(huì)秘書焦付良先生出席了本次股東大會(huì)；公司部分高管人員列席了此次股東大會(huì)。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案
    審議結(jié)果：通過
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對(duì)
    棄權(quán)
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    1,335,627,043
    99.9922
    103,900
    0.0078
    0
    0.0000
    普通股合計(jì):
    1,335,627,043
    99.9922
    103,900
    0.0078
    0
    0.0000
     
     
    2、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案
    審議結(jié)果：通過
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對(duì)
    棄權(quán)
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    2,310,537,043
    99.9955
    103,900
    0.0045
    0
    0.0000
    普通股合計(jì):
    2,310,537,043
    99.9955
    103,900
    0.0045
    0
    0.0000
     
    3、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案
    審議結(jié)果：通過
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對(duì)
    棄權(quán)
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    2,310,537,043
    99.9955
    103,900
    0.0045
    0
    0.0000
    普通股合計(jì):
    2,310,537,043
    99.9955
    103,900
    0.0045
    0
    0.0000
     
    4、 議案名稱：《西寧特殊鋼股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》
    審議結(jié)果：通過
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對(duì)
    棄權(quán)
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    2,310,537,043
    99.9955
    103,900
    0.0045
    0
    0.0000
    普通股合計(jì):
    2,310,537,043
    99.9955
    103,900
    0.0045
    0
    0.0000
     
    5、 議案名稱：《西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》
    審議結(jié)果：通過
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對(duì)
    棄權(quán)
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    2,310,537,043
    99.9955
    103,900
    0.0045
    0
    0.0000
    普通股合計(jì):
    2,310,537,043
    99.9955
    103,900
    0.0045
    0
    0.0000
     
    6、 議案名稱：《西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》
    審議結(jié)果：通過
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對(duì)
    棄權(quán)
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    2,310,537,043
    99.9955
    103,900
    0.0045
    0
    0.0000
    普通股合計(jì):
    2,310,537,043
    99.9955
    103,900
    0.0045
    0
    0.0000
     
    7、 議案名稱：《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》
    審議結(jié)果：通過
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對(duì)
    棄權(quán)
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    2,310,537,043
    99.9955
    103,900
    0.0045
    0
    0.0000
    普通股合計(jì):
    2,310,537,043
    99.9955
    103,900
    0.0045
    0
    0.0000
     
    8、 議案名稱：《西寧特殊鋼股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》
    審議結(jié)果：通過
     
    表決情況：
    股東類型
    同意
    反對(duì)
    棄權(quán)
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    A股
    2,310,537,043
    99.9955
    103,900
    0.0045
    0
    0.0000
    普通股合計(jì):
    2,310,537,043
    99.9955
    103,900
    0.0045
    0
    0.0000
     
    (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
    議案
    序號(hào)
    議案名稱
    同意
    反對(duì)
    棄權(quán)
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    票數(shù)
    比例（%）
    1
    關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案
    470,424,185
    99.9779
    103,900
    0.0221
    0
    0.0000
    2
    關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案
    470,424,185
    99.9779
    103,900
    0.0221
    0
    0.0000
    3
    關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案
    470,424,185
    99.9779
    103,900
    0.0221
    0
    0.0000
    4.01
    《西寧特殊鋼股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》
    470,424,185
    99.9779
    103,900
    0.0221
    0
    0.0000
    4.02
    《西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》
    470,424,185
    99.9779
    103,900
    0.0221
    0
    0.0000
    4.03
    《西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》
    470,424,185
    99.9779
    103,900
    0.0221
    0
    0.0000
    4.04
    《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》
    470,424,185
    99.9779
    103,900
    0.0221
    0
    0.0000
    4.05
    《西寧特殊鋼股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》
    470,424,185
    99.9779
    103,900
    0.0221
    0
    0.0000
     
    (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
    1.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》，天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司回避表決；
    2.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》；
    3.以特別決議的表決方式表決通過《關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案》；
    4.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》；
    5.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》；
    6.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》；
    7.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》；
    8.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所
    律師：任萱、韓偉寧
    2、 律師見證結(jié)論意見：
        西寧特鋼本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。
    四、 備查文件目錄
    1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
    2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
        
        特此公告。
      
     
     
    西寧特殊鋼股份有限公司
     2024年1月11日
     

    


    

    


    

    

    

    


    

    

    

    

    


    

    

    

    

    


    

    


    

    



















    
    
    
        
    
    
    
        
            




     





















































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