證券代碼：600117     證券簡(jiǎn)稱(chēng)： *ST西鋼　    編號(hào)：臨2023-134

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年12月26日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》，三名獨(dú)立董事回避表決。

為更好地實(shí)現(xiàn)公司司法重整后的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，有效調(diào)動(dòng)公司獨(dú)立董事的工作積極性，公司綜合考慮獨(dú)立董事為公司規(guī)范運(yùn)作、治理體系建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)，參考行業(yè)薪酬水平、同地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合公司發(fā)展情況及獨(dú)立董事專(zhuān)業(yè)度和敬業(yè)度，董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)提議將獨(dú)立董事薪酬（津貼）標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每人每年度稅前8萬(wàn)元人民幣。

本次獨(dú)立董事薪酬調(diào)整，旨在公司司法重整后強(qiáng)化獨(dú)立董事的勤勉盡責(zé)意識(shí)，有利于進(jìn)一步調(diào)動(dòng)公司獨(dú)立董事工作積極性，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，不存在損害公司利益及全體股東特別是中小股東利益的情形。

獨(dú)立董事對(duì)薪酬（津貼）標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整表示同意，鑒于該事項(xiàng)與獨(dú)立董事存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，故獨(dú)立董事對(duì)此進(jìn)行了回避表決。并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議,審議通過(guò)后正式執(zhí)行。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2023年12月26日