公告通知

    西寧特殊鋼股份有限公司關于預計2024年度日常關聯(lián)交易情況的公告

    證券代碼:600117      證券簡稱:*ST西鋼     編號:臨2023-133

     

    西寧特殊鋼股份有限公司

    關于預計2024年度日常關聯(lián)交易情況的公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    重要內(nèi)容提示

    本事項尚需提交股東大會審議。

    該等日常關聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為,以市場公允價格為定價標準,公司主要業(yè)務沒有因此類交易而對關聯(lián)人形成依賴,不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不良影響。

    公司第十屆董事會第一次會議審議了《關于預計2024年度日常關聯(lián)交易情況的議案》,為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進行,同意公司與關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易。公司獨立董事表決全部同意此日常關聯(lián)交易事項,公司關聯(lián)董事汪世峰先生、丁廣偉先生、王非先生回避表決。

    一、日常關聯(lián)交易基本情況

    (一)日常關聯(lián)交易履行的審議程序

    1.在召開董事會前,公司就本次預計2024年度日常關聯(lián)交易事項與獨立董事進行了溝通,獨立董事同意將《關于預計2024年度日常關聯(lián)交易情況的議案》提交公司十屆一次董事會會議進行審議。

    2.公司提交的《關于預計2024年度日常關聯(lián)交易情況的議案》經(jīng)獨立董事專門會議后認為:公司與關聯(lián)方進行的日常關聯(lián)交易屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營需要,交易定價公允合理,決策程序合法有效,關聯(lián)董事回避表決,不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情形,體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則。

    3.審計委員會意見:經(jīng)核查,2024年度發(fā)生的關聯(lián)交易均是因公司生產(chǎn)經(jīng)營需要與關聯(lián)方發(fā)生的正常業(yè)務往來,交易定價公允合理。公司關聯(lián)交易遵循平等、互利原則,定價客觀公允,不存在資金占用,未損害公司和非關聯(lián)股東利益,不影響公司的獨立性,也不會對公司本期以及未來財務狀況、經(jīng)營結(jié)果產(chǎn)生不利影響。

    4.根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關規(guī)定,此關聯(lián)交易事項尚需獲得股東大會的批準,與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將在股東大會上回避表決。

    (二)2024年日常關聯(lián)交易預計情況及相關說明

    公司因司法重整股權結(jié)構發(fā)生重大變化,北京建龍重工集團有限公司(以下簡稱:建龍集團)為公司控股股東的母公司,與建龍集團及附屬公司構成關聯(lián)關系,建龍集團附屬公司眾多,目前無法準確判斷2024年度發(fā)生交易的具體關聯(lián)方名稱,故按照發(fā)生業(yè)務類型整體預計建龍集團及附屬公司2024年度日常關聯(lián)交易。

    公司因司法重整股權結(jié)構發(fā)生重大變化,目前無法準確判斷與青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司及附屬公司、西部礦業(yè)集團有限公司及附屬公司等關聯(lián)方2024年度是否發(fā)生關聯(lián)交易,本次預計2024年度日常關聯(lián)交易中暫不考慮,如發(fā)生根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號—交易與關聯(lián)交易》及其他有關法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及時履行披露義務。

    公司2024年度與北京建龍及附屬公司發(fā)生日常關聯(lián)交易預計總額67,550萬元,具體情況如下:

    關聯(lián)交易類別

    關聯(lián)人

    關聯(lián)交易內(nèi)容

    關聯(lián)交易
    定價原則

    2024年全年預計發(fā)生額

    接受關聯(lián)人工程承包

    北京建龍及附屬公司

    工程承包

    市場定價

    30,000

    接受關聯(lián)人提供的勞務

    物流服務

    市場定價

    35,550

    信息化服務

    市場定價

    2,000

    合計

    -

    -

    67,550

    如公司2024年度與建龍集團及附屬公司除以上關聯(lián)交易類別外,發(fā)生其他關聯(lián)交易類別,將按照有關法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及時履行披露義務。

    二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

    北京建龍重工集團有限公司

    1.關聯(lián)方基本情況

    北京建龍重工集團有限公司(以下簡稱“建龍集團”),成立于2006年12月,注冊地:北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號二區(qū)4號樓,法定代表人:張志祥。經(jīng)營范圍:對鋼鐵、化工、煤氣、機械、汽車、船舶、黑色金屬采造業(yè)、有色金屬采造業(yè)領域內(nèi)的實業(yè)投資;銷售金屬材料、化工產(chǎn)品(不含危險化學品及一類易制毒化學品)、機械電器設備、汽車(不含小轎車)、船舶、黑色金屬制品、有色金屬制品、礦產(chǎn)品、建筑材料;技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)

    截止2023年9月30日,建龍集團合并資產(chǎn)總額17,958,032.67萬元,負債總額12,313,857.84萬元,資產(chǎn)負債率68.57%,所有者權益總額5,644,174.83萬元;2023年1-9月,實現(xiàn)營業(yè)收入18,807,195.04萬元,凈利潤224,414.25萬元。

    2.與公司關聯(lián)關系

    建龍集團系本公司控股股東——天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司的母公司,本公司與建龍集團及附屬公司間的交易構成關聯(lián)交易。

    3.關聯(lián)人履約能力分析

    目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務狀況良好,不存在無法履行交易的情況。

    三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

    (一)關聯(lián)交易的定價以遵循市場公允價格為原則。

    (二)交易雙方根據(jù)關聯(lián)交易事項的具體情況確定定價方法,并在具體的關聯(lián)交易合同中予以明確。

    四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

    公司日常關聯(lián)交易系因正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生,且按照市場公允價格協(xié)商一致而進行,遵循了公開、公平、公正的定價原則;同時,日常關聯(lián)交易的決策程序符合相關制度的規(guī)定,不會對公司未來財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

    五、備查文件目錄

    1.十屆一次董事會決議;

    2.十屆一次監(jiān)事會決議;

    特此公告。

     

     

    西寧特殊鋼股份有限公司董事會

    2023年1226


    辦公室服務熱線:

    0971-5299531

    產(chǎn)品銷售熱線:

    0971-5299790

    董秘辦熱線:

    0971-5299186

    郵 箱

    xntg0971@163.com

    五月婷日韩中文字幕中文字幕,精品偷窥在线视频观看大全,国产免费黄色,欧美亚洲日韩二区中文字幕的