證券代碼：600117     證券簡稱： 西寧特鋼      編號：臨2022-021

西寧特殊鋼股份有限公司

續(xù)聘會計師事務所的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l  擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）；

l  本議案尚需提交股東大會審議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業(yè)）

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101。

業(yè)務資質：1992年首批獲得財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《會計師事務所證券、期貨相關業(yè)務許可證》，2006年經PCAOB認可獲得美國上市公司審計業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，2010年首批獲得H股上市公司審計業(yè)務資質。

是否曾從事過證券服務業(yè)務：是。

2.人員信息

3.業(yè)務信息

4.投資者保護能力

5.獨立性和誠信記錄

大華會計師事務所（特殊普通合伙）不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

大華會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分2次。54名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施25次、自律監(jiān)管措施0次、紀律處分3次。

（二）項目成員信息

1.人員信息

項目合伙人：王建華，2005年7月成為注冊會計師、2006年12月開始從事上市公司審計、2013年9月開始在大華會計師事務所執(zhí)業(yè)、2020年10月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告6家。

簽字注冊會計師：易永健。1994年10月成為注冊會計師、1995年6月開始從事上市公司審計、2019年11月開始在大華會計師事務所執(zhí)業(yè)、2018年10月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告1家。

項目質量控制復核人：包鐵軍，1998年12月成為注冊會計師，2001年10月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2012年2月開始在本所執(zhí)業(yè)，2015年10月開始從事復核工作，近三年復核上市公司和掛牌公司審計報告情況超過50家次。

2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執(zhí)行本項目審計工作時保持獨立性；項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

（三）審計收費

1.審計費用定價原則：主要基于專業(yè)服務所承擔的責任和需投入專業(yè)技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

2.預計2022年度財務審計和內控審計費用合計為145萬元（稅前），與上年度持平。

二、續(xù)聘會計師事務所履行的審議程序

（一）董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會對《關于聘請2022年度財務、內部控制審計機構的議案》進行了充分了解，認為大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備為公司提供審計服務的綜合資質要求，能夠勝任公司年度審計工作，故同意該議案并將該議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事關于本次續(xù)聘會計師事務所的事前認可及獨立意見

獨立董事對該事項的事前認可意見：經審查，大華會計師事務所的營業(yè)執(zhí)照、資質證書等文件，認為該所符合擔任公司財務審計和內控審計機構的資格。并且大華會計師事務所團隊人員工作勤勉盡責，為公司提供了優(yōu)質的服務。為此，我們同意公司2022年度繼續(xù)聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供財務審計及內控審計工作，并同意將該議案提交公司第八屆董事會第三十五次會議審議。

獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見：我們認為，大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有多年上市公司審計服務經驗，在擔任公司2021年度審計機構期間，能夠客觀、獨立地對公司財務狀況及內控情況進行審計，滿足了公司2021年度財務審計及內控審計工作的要求。我們認為大華事務所具備提供財務審計及內控審計的能力，聘用大華會計師事務所（特殊普通合伙）不存在損害公司及廣大股東利益的情形。聘請決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，我們同意續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘期一年，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司八屆董事會第三十五次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘請2022年度財務、內部控制審計機構的議案》，擬聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘期一年。

（四）生效日期

本次續(xù)聘大華會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1.八屆三十五次董事會決議；

2.八屆十八次監(jiān)事會決議；

3.八屆三十五次董事會相關議案的獨立董事意見；

4.八屆三十五次董事會相關事項的獨立董事事前認可意見；

5.審計委員會對相關事項的書面審核意見。

特此公告。

  西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2022年4月29日